Потенциальной жертве звонят и сообщают, что в ближайшее время закроют банковский счет. Затем "заботливые" сотрудники финансового учреждения интересуются, в каком отделении и когда клиент хочет осуществить операцию. Когда испуганная жертва отвечает, что ничего закрывать не собирается, гражданину предлагают "спасти" средства с помощью перевода на "безопасный счет".

   Мошенники просят назвать пришедший на смартфон код или реквизиты банковской карты, цель мошенников остается неизменной — выманить данные клиентов, чтобы похитить средства.

     В настоящее время широкое распространение получило мошенничество с посылкой наложенным платежом на почте.

    Когда вы приходите получать посылку, сначала просят внести стопроцентную сумму и только потом выдают вам посылку. За содержание посылки почта не несет никакой ответственности. Если в посылке окажется совсем не тот товар который вы ожидали, то это будут уже Ваши проблемы. Уплаченные деньги вам уже не вернут.

    Многие мошенники этим пользуются.       Как правило, все мошеннические сайты имеют одну стилистику и функционал. На всех сайтах действуют космические скидки 50-90%, заметьте, что у них нет на сайте телефона для связи.

     Эти товары рекламируется через социальные сети поисковые системы через Доски объявлений Авито и т.п. Суть всех этих сайтов сводится к тому чтобы продать Вам товар наложенным платежом. Ну и в результате вместо заказанного товара на почте вы получите какую-нибудь дешёвую безделушку.

       Среди наиболее распространённых схем мошенничества, по которым обращаются в правоохранительные органы, стоит выделить следующие:

     «Социальные работники» Мошенники, представляясь сотрудниками социальных служб (либо ЖКХ, почта и т.п.), проникают в квартиру. Затем сообщают пенсионерам о зачислении на их счет премии ко Дню Победы или другие праздники. Взамен просят денежные средства на «оформление документов». Под видом соцработников мошенники просят у престарелых граждан деньги на приобретение продуктов питания с последующей доставкой на дом. В результате пенсионеры не получают ни денег, ни продуктов.

      «SMS-мошенничества» Масса вариантов, из которых самым распространенными является розыгрыш призов, когда мошенник сообщает Вам о том, что Вы выиграли ценный приз, но существует один маленький нюанс – для получения приза необходимо оплатить налог на выигрыш, либо оплатить его доставку. 

     Например, гражданину на телефон поступает приходит СМС-сообщение о блокировании его банковской карты, и также указан номер телефона «службы технической поддержки». Когда он перезванивает по указному номеру, ему отвечает мужчина (якобы сотрудник техподдержки банка) и просит его подойти к банкомату и диктует ему ряд действий, чтобы снять блокировку карты. Получив данное указание, владелец «заблокированной» карты вводит и сообщает известные только ему данные, после чего с карты списываются имеющиеся денежные средства.

       Сотрудники полиции предупреждают: ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать третьим лицам пин-код банковской карты ни устно, ни письменно, ни по электронной почте, ни по sms-сообщению. Банк никогда не запрашивает эту информацию, такие случаи носят мошеннический характер.